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  • 關于海南澄邁農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會增加臨時提案的通知

    2022-05-17 15:47:43 來源:海南省農信社

    各位股東:
    ??谵r村商業銀行股份有限公司向本行提出增加臨時提案的要求,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)的有關規定,本行決定在本行2021年度股東大會增加相關議案,現將有關情況通知如下:
    一、本次增加臨時議案的基本情況
    根據本行第二屆董事會第十四次會議決議,本行將于2022年5月25日召開2021年度股東大會?!蛾P于召開海南澄邁農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知》已于2022年5月5日在海南省農村信用社外部網站“http://www.bevsellslethbridge.com/”及本行披露郵箱“cmnsyh2016@163.com”進行公告。
    2022年5月15日,本行董事會收到法人股東??谵r村商業銀行股份有限公司提交的《關于海南澄邁農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會臨時提案的申請》,要求將《關于制定2022-2024年資本規劃的議案》等議案提交本行2021年度股東大會審議。
    二、提案人資格和提案時間
    根據《公司法》的有關規定,“單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會。”
    經本行董事會核查,??谵r村商業銀行股份有限公司(持股比例51.01%)具備提出臨時提案的資格,其提出臨時提案的時間符合《公司法》的要求。臨時提案的事項屬于股東大會職權范圍,有明確的議題和具體決議事項,符合《公司法》等法律法規的有關規定,本行董事會同意將臨時提案的事項列入本行2021年度股東大會審議。
    三、臨時提案的事項
    1.審議《關于制定2022-2024年資本規劃的議案》;
    2.審議《2022-2024年澄邁農村商業銀行發展戰略研究》;
    3.審議《關于支持“三農”發展和明確2022-2024年涉農及小微企業貸款比例方案的議案》;
    4.審議《關于修訂〈海南澄邁農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則〉的議案》;
    5.審議《關于曾令深同志辭去股東監事的議案》;
    6.審議《關于譚家安同志辭去股東監事的議案》;
    7.審議《關于提名符業江同志為股東監事候選人的議案》;
    8.審議《關于提名王麗婭同志為外部監事候選人的議案》;
    9.聽取《監事會對2021年度財務活動監督檢查的報告》;
    10.聽取《關于2021年內部控制監督檢查報告》;
    11.聽取《關于2021年度風險管理的報告》;
    12.聽取《關于2021年度薪酬制度設計和執行情況的審計報告》;
    13.聽取《關于2021年度關聯交易的審計報告》;
    14.聽取《監事會對2021年度經營發展戰略的評估報告》。
     
    除增加上述議案和報告外,《關于召開海南澄邁農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知》中列明的其他審議事項、召開2021年度股東大會的時間、地點、權益登記日等事項均保持不變。
    特此通知。
     
     
    海南澄邁農村商業銀行股份有限公司董事會
                    2022年5月17日

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